Trece años de cárcel a español por estafa piramidal

Trece años de cárcel a español por estafa piramidal


La justicia condenó a 13 años y tres meses de cárcel a Germán Cardona, conocido como el "Madoff español" por una estafa piramidal de 350 millones de euros que afectó a más de 180.000 personas, se anunció este viernes.

Según el auto de la Audiencia Nacional, Cardona, de 46 años, y su pareja, la colombiana Lina María Mantilla, de 47 años, montaron a partir de 2007 una compleja trama fraudulenta. En su afán por captar clientes, ésta recurrió a una publicidad "agresiva y engañosa" y a tres vicepresidentes ficticios que organizaban reuniones en hoteles de todo el mundo para dar impresión de "solidez".

Su empresa, Finanzas Forex, prometía rendimientos muy elevados en el mercado de divisas. Sin embargo, sólo el 5% del dinero captado se destinó realmente a dicho mercado, y los clientes recibieron a lo sumo "cantidades ridículas" a modo de beneficio.

El grueso del capital sirvió pues para engrosar el patrimonio personal de los acusados, que mediante un complejo entramado de sociedades adquirieron más de treinta inmuebles en Colombia y varios más en Estados Unidos, España y Panamá, por un valor total de 81 millones de dólares.

El auto, fechado el jueves y recibido por la AFP este viernes, añade que otra forma de desviar el dinero consistió en reinvertir 107 millones de dólares en oro.

En su apogeo, Finanzas Forex, que operó de 2007 a 2010, tuvo más de 186.000 clientes, quienes podían consultar una web donde se les informaba de movimientos ficticios de capital. En el entramado tuvo un importante papel la sociedad con sede en Panamá "Evolution Market Group Inc", que por orden del tribunal quedó disuelta.

Por todo ello, la Audiencia Nacional, un alto tribunal español especializado en este tipo de casos, le impuso a Cardona una pena total de 13 años y tres meses de prisión por un delito continuado de estafa agravado, falsificación en documento mercantil, blanqueo de capitales y asociación ilícita.

Su pareja, Lina María Mantilla fue condenada a tres años por blanqueo de capitales y "participación activa en asociación ilícita".

Igualmente, el tribunal impuso multas de 300 millones de euros a Cardona y de 900.000 euros a Mantilla, y decidió el "decomiso de la totalidad de los bienes" reseñados en los hechos probados, incluyendo el oro intervenido en Estados Unidos.

Foto: RTVE.es



Fecha: 10 de Marzo de 2017 | AFP